Une nouvelle agence de l’UE espère lutter contre le blanchiment d’argent crypto

L’Union européenne (UE) a proposé une nouvelle agence pour lutter contre le blanchiment d’argent lié aux crypto-monnaies.

L’UE prévoit une nouvelle agence de lutte contre le blanchiment d’argent

L’Union européenne (UE) envisage de créer une agence pour établir un cadre uniforme de lutte contre le blanchiment d’argent (AML).

Selon un rapport de Reuters, la Commission européenne propose une Autorité de lutte contre le blanchiment d’argent (AMLA) qui assurera le suivi des transferts de fonds illégitimes à travers l’Union européenne, y compris les transactions de crypto-monnaie.

Dans le cadre d’une répression plus large du blanchiment d’argent, la nouvelle agence proposée s’attaquera également aux risques présentés par les crypto-monnaies, ont révélé des documents obtenus par Reuters. Les documents détaillant la proposition se lisent comme suit :

« L’absence de telles règles laisse les détenteurs de crypto actifs exposés aux risques de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme, car les flux d’argent illicite peuvent se faire par le biais de transferts de crypto les atouts. »

La nouvelle agence sera constituée dans le cadre du Paquet anti-blanchiment 2021 à présenter ce mois-ci.

Les normes AML pour les transferts de crypto-monnaie doivent encore être appliquées dans la plupart des juridictions de l’UE.

La nouvelle du nouveau groupe de travail intervient au milieu d’appels croissants à lutter contre le blanchiment d’argent, une priorité de longue date parmi les législateurs européens. Les régulateurs de l’UE sont soumis à une pression accrue depuis un important scandale de blanchiment d’argent impliquant Banque Danske est apparu en 2017.

Le groupe proposé par l’UE travaillera en tandem avec les lignes directrices du Groupe d’action financière (GAFI) visant à réglementer les fournisseurs de services d’actifs virtuels (VASP) à travers le monde.

Le GAFI est une organisation intergouvernementale créée pour prévenir le blanchiment d’argent dans le monde. Ses directives finales, dont la publication est prévue en octobre, proposent une réglementation stricte en matière de déclaration appelée Travel Rule on crypto transactions supérieures à 3000 $.