Les autorités mexicaines signalent une augmentation de l’utilisation crypto actifs pour blanchir des fonds par des syndicats du crime en Amérique latine.

Dans un 8 décembre rapport de Reuters, le chef de l’unité de renseignement financier du ministère des Finances du Mexique, Santiago Nieto, a décrit comment les cartels utilisent crypto blanchir l’argent obtenu dans le cadre d’activités illicites.

Neito affirme que les cartels latins déposeront généralement leurs gains mal acquis dans divers comptes bancaires sous la forme de sommes inférieures à 7500 dollars – le seuil qui inciterait les banques à signaler une transaction. Les fonds sont ensuite utilisés pour fabriquer une myriade de petites quantités de Bitcoin (BTC), qui peuvent ensuite être transférées sans friction à travers les frontières.

Une loi de 2018 exigeait que crypto les plateformes de trading rapportent des transferts supérieurs à 56 000 pesos mexicains (environ 2 800 dollars). Les autorités locales espèrent que cela pourra les aider à répondre à l’utilisation des actifs numériques dans le crime organisé.

L’arrestation en avril 2019 du trafiquant d’êtres humains Ignacio Santoyo a été attribuée à la loi, les autorités identifiant que Santoyo et sa sœur avaient acquis plus de 22000 dollars de BTC sur l’échange local Bitso.

Hector Ortiz, le chef accusé du syndicat mexicain de cyber-piratage Bandidos Revolution Team, a été arrêté de la même manière après que les forces de l’ordre ont identifié qu’il avait dépensé «des dizaines de milliers de dollars» en BTC – cela a donné aux enquêteurs des raisons de retracer ses emplacements à l’aide de données de téléphone portable.

Cependant, Rolando Rosas, chef de l’Unité des enquêtes cybernétiques du bureau du procureur général mexicain, a déclaré à Reuters que les forces de l’ordre n’avaient pas les ressources nécessaires pour lutter contre le blanchiment d’argent alimenté par la crypto-monnaie. Il a déclaré que l’unité comptait 120 employés – environ un quart de ce qui est nécessaire – et qu’elle avait du mal à suivre les 1033 alertes de seuil Bitcoin qui ont été déclenchées sur les plateformes de trading enregistrées cette année.

Environ 98% des transactions ont été signalées par Volabit – une bourse opérant dans l’État d’origine du cartel de nouvelle génération de Jalisco, à Jalisco. Le directeur général de Volabit, Tomas Alvarez, a déclaré à Reuters:

« C’est une erreur […] de supposer que puisque les alertes sont générées par une entreprise basée à Jalisco, elles doivent correspondre à des résidents de Jalisco […] nous avons des utilisateurs de partout au pays. En fait, la plupart des rapports ne proviennent pas d’utilisateurs qui vivent à Jalisco. »

En janvier, un rapport de la United States Drug Enforcement Agency a fait état d’une baisse des saisies de devises fortes de 741 millions de dollars en 2011 à 234 millions de dollars en 2019, a suggéré que les gangs du crime organisé utilisent maintenant crypto actifs pour alimenter une grande partie de leurs activités de blanchiment d’argent.