Les autorités de Hong Kong ont arrêté quatre hommes soupçonnés d’avoir mené un programme de blanchiment d’argent par crypto-monnaie. Le groupe aurait blanchi 155 millions de dollars.
Hong Kong procède à des arrestations pour blanchiment de crypto
Les autorités de Hong Kong ont révélé le premier cas de blanchiment d’argent impliquant une crypto-monnaie dans la région.
Quatre hommes âgés de 24 à 33 ans ont été arrêtés dans le cadre de l’opération « Coin Breaker », selon un déclaration de la douane de Hong Kong.
Les autorités douanières allèguent que les hommes ont blanchi 1,2 milliard de dollars HK (155 millions de dollars), en utilisant des banques locales pour effectuer des transactions via un bureau de change virtuel. Les fonds suspects ont ensuite été traités via des envois de fonds et des transferts de crypto-monnaie, avec plus de 60% des fonds transférés vers des banques à Singapour. Les autorités pensent que le syndicat opérait depuis plus de 15 mois avant d’être fermé le 8 juillet.
Mark Woo, chef du Syndicate Crimes Investigation Bureau of Customs, a confirmé lors d’un point de presse que le groupe avait blanchi plus de 113 millions de dollars en utilisant le stablecoin Tether (les 42 millions de dollars restants auraient été traités avec de la monnaie fiduciaire). Comme le stablecoin avec la capitalisation boursière la plus élevée, Tether est fréquemment utilisé sur crypto échanges, avec plus de 40 millions de pièces transféré du quotidien. Cependant, Tether a fait face examen minutieux ces derniers mois pour savoir si ses 60 milliards de pièces sont suffisamment adossées à des espèces.
L’enquête a également révélé que 40 adresses de portefeuille différentes étaient impliquées dans le programme de blanchiment d’argent. De plus, des ordinateurs, des téléphones et des documents bancaires ont été saisis à cinq endroits différents. Les douanes de Hong Kong ont commenté l’affaire, déclarant :
« L’enquête est en cours. Toutes les personnes arrêtées ont été libérées sous caution dans l’attente d’une enquête plus approfondie, et la probabilité de nouvelles arrestations n’est pas exclue. »
Le blanchiment d’argent à Hong Kong est passible d’une peine maximale de 14 ans de prison et d’amendes pouvant aller jusqu’à 643 000 $.
Les organisations du monde entier semblent redoubler d’efforts pour freiner crypto-la criminalité liée. Plus tôt cette semaine, la police métropolitaine du Royaume-Uni saisi 250 millions de dollars de crypto-monnaies dans une affaire internationale de blanchiment d’argent. L’Union européenne a également proposé un nouvelle agence pour lutter contre le blanchiment d’argent lié à la crypto-monnaie ce mois-ci.
Cet article est une traduction. Lire l’originale sur cryptobriefing
Parfois ma traduction est pourrie, mais le principal c'est que t'es l'info non ?
