Ripple cherche des données de transfert XRP sur des échanges outre-mer

L’équipe juridique représentant les dirigeants de Ripple a déposé une demande mouvement visant à collecter des données approfondies sur les ventes XRP réalisées à l’étranger crypto Échanges. Il s’agit de la dernière initiative de la société dans le processus de découverte du procès en cours.

Ripple cherche à échanger des données pour la défense

Ripple espère utiliser les données des ventes XRP à l’étranger crypto échanges pour sa défense contre la Securities and Exchange Commission.

Dans la bataille juridique en cours, Ripple est accusé d’avoir vendu du XRP en tant que titres non enregistrés. Cependant, les dirigeants de l’entreprise ont affirmé que les ventes n’avaient pas enfreint la loi américaine. Ils espèrent maintenant prouver leur cas en recueillant de nouvelles informations à partir des échanges.

Dans un remarquer soumis mercredi, les co-accusés dans le procès en cours Le président exécutif de Ripple Chris Larsen et le PDG Brad Garlinghouse ont confirmé qu’ils cherchaient des données auprès de 15 échanges de crypto-monnaie où ils avaient effectué des transactions XRP remontant à 2013.

Les défendeurs ont demandé à la Cour de délivrer des commissions rogatoires en vertu de la Convention de La Haye aux autorités des îles Caïmans, de Hong Kong, de Corée du Sud, du Royaume-Uni, de Singapour, des Seychelles et de Malte. La demande demande des informations sur les transactions XRP des défendeurs, y compris le montant de XRP acheté et vendu, les adresses IP et la politique commerciale. Les défendeurs ont affirmé qu’ils n’étaient pas en mesure de trouver ces données de manière indépendante et qu’ils avaient donc besoin de l’aide du tribunal.

Si elles sont approuvées par le juge, les lettres de demande seront délivrées aux régulateurs étrangers qui les transmettront aux bourses de crypto-monnaie où les défendeurs ont effectué des transactions en XRP. Les échanges incluent AscendEx (anciennement Bitmax), Bitfinex, Bitforex, Bithumb, Bitlish, Bitrue, Bitstamp, Coinbene, Coinone, HitBTC, Huobi Global, Korbit, OKEx, Upbit et ZB Network.

Avec la demande, Ripple espère être en mesure de prouver que la majorité du XRP a été vendue sur des bourses étrangères qui se situent en dehors du champ d’application de Article 5 du Securities Act de 1933, le même règlement que la SEC allègue que Ripple et ses dirigeants ont violé.

Dans le procès déposé en décembre 2020, la SEC a allégué que les défendeurs avaient collectivement vendu plus de 1,3 milliard de dollars valeur de titres non enregistrés sous forme de XRP aux investisseurs sur diverses plateformes de négociation mondiales.

Les informations qu’il recherche avec les lettres de demande montreraient que la plupart des ventes de XRP des défendeurs n’étaient pas nationales, et donc pas sous la juridiction de la réglementation américaine, ont déclaré leurs avocats. Ils font valoir que la Cour suprême des États-Unis a déjà statué dans une affaire antérieure de 2010 impliquant Morrison et la National Australia Bank que la Securities Act de 1933 ne s’applique qu’aux ventes et offres nationales de titres. La motion disait :

« La découverte que les défendeurs individuels recherchent sera pertinente pour démontrer que les offres et les ventes que la SEC conteste n’ont pas eu lieu dans ce pays et ne sont pas soumises à la loi que la SEC a invoquée dans cette affaire. »

L’équipe juridique a ajouté dans la requête que les documents fourniraient des preuves importantes sur la question de savoir si la compétence de la SEC s’étend aux ventes de XRP sur un échange particulier.

Avocat notoire en crypto-monnaie Jérémy Hogan d’accord avec le même argument sur Twitter. « Le problème est la compétence de la SEC sur les ventes à des ressortissants non américains », a-t-il déclaré. « S’il n’y a pas de juridiction, la SEC ne peut rien faire à leur sujet. »

Garlinghouse et Larsen recherchent des documents provenant de bourses étrangères qui montrent qu’aucune ou très peu de ventes sur ces bourses ont été réalisées avec des ressortissants américains. Le problème est la compétence de la SEC sur les ventes à des ressortissants non américains. S’il n’y a pas de juridiction, la SEC ne peut rien y faire. https://t.co/E0r9Sn8FPD

– Jeremy Hogan (@avocatjeremy1) 2 juin 2021

Le processus de découverte continue

Avec la dernière requête déposée par Ripple, le processus de découverte du procès a pris une nouvelle tournure.

Jusqu’à présent, la défense de Ripple s’était concentrée sur un préavis équitable. Il a fait valoir que l’entreprise aurait dû être informée avant que la SEC ne décide d’intenter une action en justice. En réponse, la SEC a attaqué la défense en affirmant qu’il n’y avait pas besoin d’un préavis équitable. Pour réfuter la défense, l’agence a demandé au tribunal d’autoriser l’accès aux conseils juridiques que Ripple a reçus sur les ventes de XRP dans le passé. Le juge de l’affaire a rejeté la demande.

Cependant, la défense a peut-être maintenant demandé si les allégations de la SEC avaient un fondement juridique sur la base du fait que les ventes de XRP ont eu lieu en grande partie en dehors des États-Unis.

En ce qui concerne la découverte à l’étranger, la SEC a rassemblé des données sur les ventes de XRP avec des entités étrangères, y compris les bourses et les partenaires commerciaux de Ripple. Cependant, dans ce cas, l’objectif était de vérifier si les transactions XRP des défendeurs affectaient le prix de l’actif sur les marchés étrangers.

Il n’est actuellement pas clair si Ripple sera autorisé à accéder aux données d’échange pour sa défense, mais cela pourrait être une énorme victoire pour eux si la demande est approuvée.