Les dirigeants de Tether font face à une enquête criminelle du DoJ américain

Plus grand du monde stablecoin Le fournisseur, Tether, fait l’objet d’une enquête pénale du ministère américain de la Justice à la suite d’allégations selon lesquelles l’entreprise aurait commis une fraude bancaire.

Tether a fait l’objet d’une enquête pour fraude bancaire

Les dirigeants de Tether Limited font face à une enquête pour fraude bancaire du ministère américain de la Justice, Bloomberg signalé lundi matin.

Les procureurs fédéraux allèguent que Tether a caché la nature de ses activités avec les banques, cachant le fait que les transactions étaient liées aux crypto-monnaies. Le comportement, qui s’est produit au début de l’entreprise, a été révélé par trois sources anonymes proches du dossier.

Lorsque la nouvelle de l’enquête a éclaté, les critiques des stablecoin s’est adressé à Twitter, citant des enregistrements audio précédents comme preuve que la société avait induit les banques en erreur.

Tether a définitivement induit les banques en erreur. Voici les enregistrements qui le prouvent : https://t.co/FHN8c8CLfQ (Merci @Bitfinexed) https://t.co/5rNAi9xTHQ

– Bennett Tomlin (@BennettTomlin) 26 juillet 2021

Dans le enregistrements, le dirigeant de Tether et Bitfinex, Phil Potter, admet apparemment avoir intenté un procès frivole contre Wells Fargo dans le but de maintenir les transactions avec la banque ouvertes.

En réponse à l’enquête en cours, Tether a déclaré qu’il « entretient un dialogue ouvert avec les organismes chargés de l’application des lois, y compris le ministère de la Justice, dans le cadre de notre engagement en faveur de la coopération et de la transparence ».

L’annonce d’une enquête criminelle du DOJ n’est pas la première controverse à frapper l’entreprise cette année. En février, Tether et sa société mère Bitfinex se sont entendus avec le procureur général de New York, acceptant une amende de 18,5 millions de dollars pour avoir faussement prétendu que son stablecoins étaient entièrement adossés à des dollars américains. Bien que Tether ait accepté la sanction, la société a affirmé qu’elle n’admettait aucun acte répréhensible.

Dans la foulée, en mai, Tether a publié un rapport contenant une ventilation complète de ses réserves en réponse aux craintes qu’un grand nombre de ses stablecoins n’étaient pas soutenus. Le rapport a révélé que 75 % de ses réserves étaient adossées à des espèces ou à des équivalents de trésorerie tels que du papier commercial, des dépôts fiduciaires et des obligations.

Alors que Tether continue d’attirer une attention négative, l’accent mis par la réglementation sur stablecoins s’intensifie. Lors d’une récente réunion avec plusieurs dirigeants d’institutions financières américaines, la secrétaire au Trésor Janet Yellen a exhorté les régulateurs à « agir rapidement » concernant stablecoin régulation.

Avec la position de Tether comme position actuelle stablecoin leader du marché, toute action décisive contre l’entreprise est susceptible d’affecter crypto marché. En juin, Tether a atteint une capitalisation boursière de 62 milliards de dollars, avec un volume de transactions quotidien moyen dépassant régulièrement les 50 milliards de dollars.

Tether a depuis répondu au problème, déclarant que Bloomberg ne faisait que republier des accusations passées citant des sources anonymes afin de générer des clics. Attache réponse complète peuvent être trouvés sur leur site Web.

Avis de non-responsabilité : au moment de la rédaction de cette fonctionnalité, l’auteur possédait BTC et ETH.