Binance embauche un ancien agent de l’IRS pour lutter contre le blanchiment d’argent

Binance a embauché un ancien enquêteur criminel de l’Inland Revenue Service en tant que nouveau responsable mondial des rapports sur le blanchiment d’argent (GMLRO).

Binance élargit son équipe de conformité

Binance a recruté un ancien enquêteur de l’Inland Revenue Service.

Greg Manohan sera le nouveau responsable mondial des rapports sur le blanchiment d’argent (GMLRO) de la bourse. Il a plus de 30 ans d’expérience dans la fonction publique et a précédemment servi comme agent spécial à l’unité d’enquête criminelle de l’IRS. Selon son Biographie de LinkedIn, Monahan a mené diverses enquêtes sur les crimes financiers et cybercriminels pour l’agence fédérale.

Manohan remplacera Karen Leong, qui occupait le poste de GMLRO depuis 2018. À partir de là, Keong continuera à travailler pour Binance en tant que directeur de la conformité de l’entreprise. Dans un communiqué de presse, Manohan a déclaré qu’il se concentrerait sur « le soutien aux enquêtes de haut niveau » au sein de la crypto espace dans le cadre de son nouveau travail. Parlant plus loin de sa nouvelle nomination, Monahan a déclaré :

« Mes efforts se concentreront sur l’expansion des programmes internationaux de lutte contre le blanchiment d’argent (AML) et d’enquête de Binance, ainsi que sur le renforcement des relations de l’organisation avec les organismes de réglementation et d’application de la loi dans le monde entier. »

Manohan passera de Deloitte Financial à Binance. L’annonce montre que Binance poursuit ses efforts de conformité en embauchant des cadres ayant une vaste expérience dans l’espace juridique et réglementaire.

De nombreux régulateurs mondiaux ont souligné que la nature anonyme des transactions de crypto-monnaie permet à des entités néfastes de blanchir des fonds et de financer des opérations terroristes. Les échanges de crypto-monnaie comme Binance sont au centre de ces activités et ont fait face à une pression intense de la part des organismes de surveillance réglementaires.

Le Groupe d’action financière (GAFI), un organisme gouvernemental transnational, devrait publier des lignes directrices sur les exigences de déclaration des crypto transactions dans les prochains mois. Pour lutter contre le blanchiment d’argent, les lignes directrices proposent également que crypto des bourses comme Binance développent des programmes AML.

Ce mois-ci, le PDG de Binance, Changpeng Zhao, a déclaré que la bourse se concentrera sur la conformité proactive et passera à devenir une entité financière réglementée. Pour lutter contre les risques de blanchiment d’argent, Binance a élargi son comité consultatif de l’équipe de conformité internationale de 500% au cours de la dernière année.

En juillet, l’échange embauché les anciens dirigeants du GAFI Rick McDonell et Josée Nadeau en tant que conseillers en conformité et en réglementation pour l’Europe. L’ancien sénateur américain Max Baucus a également été nommé conseiller politique et relations gouvernementales.

Malgré ses efforts, le crypto La plateforme de trading a été avertie par des pays comme le Royaume-Uni, l’Italie, le Japon et la Malaisie pour avoir autorisé leurs citoyens à commercer sans enregistrement légal. L’entreprise a reçu un autre coup dur lorsque le PDG de Binance US, Brian Brooks, a brusquement démissionné après trois mois à ce poste, invoquant des « différences sur la direction stratégique ».

La bourse a récemment pris d’autres mesures telles que la réduction de l’effet de levier, la réduction des limites de retrait quotidiennes pour les utilisateurs non vérifiés, la liquidation de ses produits d’actions tokenisées et l’introduction d’un outil de déclaration fiscale, probablement dans le but d’être plus conforme.