Échange de crypto-monnaie piraté Exmo n’est pas en mesure de récupérer une grande quantité de fonds volés car les pirates ont retiré des millions de dollars en crypto à travers le Poloniex crypto échange.

Le 21 décembre, Exmo a annoncé un piratage majeur obligeant la plate-forme à geler tous les retraits de l’échange. La société basée au Royaume-Uni estime désormais que les pertes totales s’élèvent à plus de 10,5 millions de dollars dans divers actifs numériques tels que Bitcoin (BTC), Ether (ETH), Tether (USDT), XRP, Bitcoin Cash (BCH) et Zcash (ZEC) .

Les dirigeants d’Exmo affirment que jusqu’à 4 millions de dollars d’actifs totalement volés ne peuvent pas être récupérés en raison du retrait des fonds par des criminels via Poloniex. Un porte-parole du département de conformité de Poloniex a déclaré à Cointelegraph:

«Après avoir reçu les informations de l’équipe Exmo, nous avons rapidement identifié et gelé les deux comptes. Malheureusement, tous les actifs concernés avaient été retirés des heures avant même que nous soyons contactés par Exmo. »

Selon les calculs d’Exmo, Poloniex a permis aux pirates de retirer 1 million de dollars en XRP et 2,8 millions de dollars en ZEC. Les dirigeants d’Exmo ont allégué que la raison de la perte était l’absence de mesures de lutte contre le blanchiment d’argent appliquées par Poloniex. Comme Poloniex aurait déplacé son siège des États-Unis aux Seychelles, Exmo a déposé un rapport sur la question à la Banque centrale des Seychelles.

Poloniex a par la suite nié les allégations d’Exmo à Cointelegraph, affirmant que l’échange avait de solides politiques AML et Know-Your-Customer:

«En ce qui concerne nos politiques KYC et AML, Poloniex adhère à des procédures strictes pour surveiller, détecter, prévenir et signaler d’éventuels blanchiments d’argent et délits financiers. Nous utilisons des logiciels de pointe de Jumio, EVS et Elliptic pour effectuer l’identification, la vérification, l’OFAC, les sanctions et le traçage des transactions. Les comptes concernés ont été créés il y a plus de 4 semaines et ont été entièrement vérifiés à l’aide des logiciels et des normes susmentionnés. »

Comme indiqué précédemment, l’incident de sécurité d’Exmo a fait perdre à la plateforme environ 5% de ses actifs totaux. L’échange a déclaré que le piratage n’avait affecté que les portefeuilles chauds de l’échange, promettant de couvrir les pertes d’utilisateurs. Dans le cadre d’une enquête visant à récupérer les fonds volés, Exmo a fourni des portefeuilles associés à des pirates et annoncé collaboration avec les principales bourses mondiales de Kraken et Yobit ainsi que crypto sociétés d’analyse Chainalysis et CipherTrace.

Lors d’un incident de sécurité le 23 décembre mettre à jour, Exmo a déclaré que la bourse s’attendait à reprendre les retraits pour les principales crypto-monnaies entre le 25 et le 26 décembre.