Les forces de l’ordre indiennes enquêtent sur l’échange WazirX

La Direction indienne de l’exécution a émis des avis de justification aux administrateurs de la bourse WazirX alléguant des transactions de crypto-monnaie non déclarées d’une valeur de 3,8 milliards de dollars et un manque de contrôles de sécurité pour lutter contre le blanchiment d’argent.

La principale bourse indienne fait face à de graves accusations

WazirX, l’un des principaux échanges de crypto-monnaie en Inde, fait l’objet d’une enquête par la Direction de l’exécution.

La Direction de l’exécution, connue localement sous le nom d’ED, est la branche judiciaire chargée de protéger les lois financières du pays.

L’ED allègue que les administrateurs de WazirX, Nischal Shetty et Sameer Hanuman Mhatre, ont effectué des transactions non déclarées avec Binance d’une valeur de 1,2 milliard de dollars et n’ont pas respecté les lois anti-blanchiment d’argent (AML).

Le média indien Business Today publié commentaires des responsables de l’ED sur la nature exacte des charges retenues contre eux. Selon le rapport, les autorités ont découvert que WazirX avait transféré des jetons d’une valeur de 1,2 milliard de dollars entre le compte de pool Binance de la société et les clients. Binance acquis WazirX en novembre 2019.

De plus, l’ED a accusé l’échange de permettre le blanchiment d’argent en facilitant la conversion fiduciaire en crypto-monnaies, qui peuvent être envoyées n’importe où dans le monde sans aucune juridiction.

L’avis envoyé aux directeurs de WazirX citait des violations de la loi de 1999 sur la gestion des changes comme raison des accusations.

L’acte en question a formulé les lois de change du pays. La loi a mis en place des règles strictes pour les transactions impliquant des devises ou des valeurs mobilières, ce qui rend illégal de « négocier ou transférer des devises ou des titres étrangers à toute personne n’étant pas une personne autorisée ».

De plus, les citoyens indiens ne sont pas autorisés à détenir des devises étrangères.

L’une des réalisatrices de Wazir, Shetty, a pris sur Twitter vendredi pour dire qu’il n’avait pas encore reçu d’avis de justification. Le message a semé la confusion sur la validité des reportages des médias, jusqu’à ce que l’équipe de presse d’ED confirme que des accusations ont été déposées peu de temps après.

Le pays serait en train de réglementer les actifs numériques tout en maintenant les services bancaires actifs pendant crypto entreprises, un changement positif à son négatif crypto position au fil des ans. Cependant, le mouvement contre l’un des plus grands échanges d’aujourd’hui a ravivé les craintes autour de l’aversion du gouvernement pour crypto.