Le Consortium international des journalistes d’investigation (ICIJ) a identifié un crypto criminel parmi ceux exposés à avoir canalisé des fonds dans des paradis fiscaux obscurs dans ses « Pandora Papers ».

Selon un document de l’ICIJ du 3 octobre résumer Selon les conclusions de l’organisation à l’issue de son enquête sur Pandora Papers, les actifs offshore appartenant à un soi-disant « tsar du Bitcoin condamné pour blanchiment d’argent en lien avec le plus grand cybercambriolage de l’histoire » ont été identifiés comme étant gérés par l’une des sociétés.

Les Pandora Papers comprennent un trésor de données de 2,94 téraoctets couvrant 11,9 millions d’enregistrements provenant de 14 fournisseurs de services offshore différents. Les documents prétendent exposer les avoirs cachés de plus de 330 politiciens et hauts fonctionnaires de 90 juridictions différentes, dont 35 dirigeants de pays et plus de 130 milliardaires.

L’ICIJ a également noté que les avoirs de « banquiers, grands donateurs politiques, marchands d’armes, criminels internationaux, pop stars, chefs d’espionnage et géants du sport » peuvent être identifiés parmi les documents.

Bien que le « tsar Bitcoin » identifié dans les Pandora Papers ne soit pas nommé directement, leur condamnation en lien avec le cyberheist le plus important de l’histoire réduit le champ des possibles quant à l’identité de l’individu.

Les journalistes ont décrit les opérations du groupe de pirates informatiques Carbanak comme étant sans précédent en termes d’échelle et de valeur, le cybergang ayant volé plus de 1,24 milliard de dollars à des institutions financières et à des entreprises situées dans plus de 100 pays entre 2013 et 2017.

Alors que deux des six personnes ont été condamné sur leur rôle dans Carbanak, les circonstances entourant l’arrestation en 2018 du chef présumé de Carbanak, Denis Tokarenko (également connu sous le nom de Denis Katana), suggèrent qu’il pourrait être le coupable identifié dans les Pandora Papers.

Selon un article de Bloomberg Businessweek raconter Lors de l’arrestation de Tokarenko en mars 2018, la police nationale espagnole a trouvé 15 000 Bitcoin (BTC), d’une valeur de 162 millions de dollars à l’époque, en la possession du pirate informatique.

Carlos Yuste, inspecteur en chef du centre de cybercriminalité de la police nationale espagnole, a déclaré à la publication que Tokarenko avait également utilisé une opération minière Bitcoin achetée en Chine pour blanchir ses fonds volés dans BTC.

De nombreux analystes ont également décrit le cyberheist de la Banque du Bangladesh en 2016, dans lequel des pirates ont volé près d’un milliard de dollars sur un compte de la Banque fédérale de réserve de New York appartenant à la banque centrale du Bangladesh, comme le plus grand vol numérique de l’histoire.

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Cependant, l’ancienne employée de la Rizal Commercial Banking Corporation, Maia Santos Deguito, est la seule personne à avoir été condamnée à ce jour pour le cyberheist, et une enquête de Cointelegraph n’a révélé aucune source associant Deguito à crypto les atouts.