Le Trésor sanctionne l’échange cryptographique sur les paiements par ransomware

Le bureau du contrôle des avoirs étrangers du Trésor américain a imposé des sanctions au courtier en crypto-monnaie basé en Russie Suex pour avoir prétendument aidé à blanchir des paiements de ransomware. Il est désormais interdit aux Américains d’utiliser les services de l’entreprise.

L’OFAC met les Suex russes sur la liste noire

Le Trésor américain a mis sur liste noire l’OTC russe crypto courtier Suex pour avoir prétendument blanchi des paiements de ransomware.

Cibler et placer Suax sur la liste noire de l’OFAC marque la première fois que les États-Unis sanctionnent une plate-forme d’échange de crypto-monnaie. Selon le mardi du Trésor annonce, Suex, dont les bureaux physiques sont situés à Moscou et à Saint-Pétersbourg, a facilité les paiements pour les acteurs des ransomwares, les escrocs et les opérateurs du marché du darknet.

Avis mis à jour de l’OFAC document lit :

«En septembre 2021, l’OFAC a désigné SUEX OTC, SRO («SUEX»), un échange de devises virtuelles, pour sa part dans la facilitation des transactions financières pour les acteurs des ransomwares, impliquant les produits illicites d’au moins huit variantes de ransomwares. L’analyse des transactions SUEX connues a montré que plus de 40 % de l’historique des transactions connues de SUEX était associé à des acteurs illicites. »

La société d’analyse de blockchain Chainanalysis, qui a aidé l’enquête de l’OFAC sur Suex, révélé aujourd’hui qu’il suivait depuis un certain temps l’activité de blanchiment d’argent du courtier. Chainanalysis a révélé que Suex avait traité des centaines de millions de dollars de crypto-monnaie au cours des trois dernières années, dont une grande partie proviendrait de sources illicites et à haut risque.

Selon le rapport de Chainanalysis, Suex a blanchi plus de 160 millions de dollars rien qu’en Bitcoin, convertissant les revenus illicites en espèces dans des succursales physiques à Moscou, à Saint-Pétersbourg et peut-être dans d’autres bureaux en dehors de la Russie. Plus de 50 millions de dollars de Bitcoin proviendraient du BTC-e illicite crypto échange que les autorités américaines ont fermé il y a des années.

« L’action d’aujourd’hui est un signal de notre intention d’exposer et de perturber l’infrastructure illicite utilisant ces attaques », a déclaré le secrétaire adjoint au Trésor Wally Adeyemo aux journalistes avant l’annonce.

À la suite de l’incident du Colonial Pipeline de cette année, l’Amérique se concentre résolument sur les attaques de ransomware de crypto-monnaie, ce qui signifie plus de sanctions contre crypto il faut s’attendre à des plates-formes facilitant ces activités. Expliquer l’action récente de l’OFAC dans un mardi déclaration, la secrétaire au Trésor, Jenet Yallen, a déclaré :

« Les ransomwares et les cyberattaques victimisent les entreprises, grandes et petites, à travers l’Amérique et constituent une menace directe pour notre économie. Nous continuerons à sévir contre les acteurs malveillants. Alors que les cybercriminels utilisent des méthodes et des technologies de plus en plus sophistiquées, nous nous engageons à utiliser toute la gamme de mesures, y compris des sanctions et des outils réglementaires, pour perturber, dissuader et empêcher les attaques de ransomware.

L’OFAC administre et applique des sanctions basées sur la politique étrangère des États-Unis et les objectifs de sécurité nationale contre des pays étrangers ou des individus ciblés, y compris des terroristes, des trafiquants de stupéfiants internationaux et des blanchisseurs d’argent. Lorsque l’OFAC « met sur liste noire » ou inscrit quelqu’un sur la liste des ressortissants spécialement désignés et des personnes bloquées (SDN), cela signifie que ses actifs sont bloqués et que les citoyens américains n’ont pas le droit de traiter avec eux.