La police métropolitaine saisit un record de 250 millions de dollars en crypto

La police métropolitaine a saisi un montant record de 250 millions de dollars de crypto-monnaies. Une femme de 39 ans a été arrêtée pour des soupçons de blanchiment d’argent.

La police de Londres saisit une somme record de crypto

La police du Met a saisi pour 180 millions de livres sterling (250 millions de dollars) de crypto-monnaies dans une affaire internationale de blanchiment d’argent.

Il s’agit de la plus grande saisie de crypto-monnaie jamais réalisée au Royaume-Uni, après une saisie similaire d’environ 158 millions de dollars en crypto le mois dernier.

Le Met a agi sur un rapport de renseignement sur les transferts de portefeuille criminels, selon un mardi Reportage de la BBC. L’enquête est en cours.

Le Met a arrêté une femme de 39 ans le 24 juin. Elle a depuis été interrogée sur la saisie et libérée sous caution. Le Met n’a pas partagé les détails du crime, ni les crypto-monnaies saisies.

Le sous-commissaire adjoint du Met, Graham McNulty, a déclaré que « l’argent liquide reste toujours roi dans le monde criminel », mais avec le développement des plateformes numériques, il y a eu une augmentation des « criminels organisés utilisant la crypto-monnaie pour blanchir leur argent sale ».

Il a ajouté que les détectives enquêtant sur l’affaire avaient « travaillé sans relâche et méticuleusement pour retracer des millions de livres de crypto-monnaie soupçonnée d’être liée à la criminalité et maintenant blanchie pour cacher la piste », et a affirmé que le Met « ne reculerait devant rien » pour empêcher les transferts et identifier les assaillants. Les enquêtes sur le terrain menées par les autorités policières donnent un aperçu de la façon dont les criminels utilisent les crypto-monnaies pour blanchir de l’argent sale.

Le Royaume-Uni a récemment renforcé sa surveillance des transactions de crypto-monnaie illicites et non réglementées. Premier crypto échange Binance a été parmi les victimes de sa répression. La Financial Conduct Authority (FCA) du Royaume-Uni interdite crypto dérivés pour les commerçants de détail en octobre 2020.

La FCA est également en train d’enquêter sur les entreprises de crypto-monnaie basées au Royaume-Uni. Dans le cadre de ses efforts pour lutter contre le blanchiment d’argent, le chien de garde a ordonné aux entreprises de s’enregistrer avant le 10 janvier 2021. La plupart d’entre elles sont actuellement en attente d’un examen pour évaluer si elles répondent aux normes réglementaires de la FCA.