Au cours de la dernière année, de nombreux crypto des personnalités ont été appréhendées et arrêtées. De l’emprisonnement du pionnier de l’antivirus John McAfee au dépôt d’accusations contre des dirigeants de l’une des plus grandes bourses au monde, 2020 n’a pas vraiment secoué cryptoLa réputation de honeypot pour les criminels.

Au cours des 10 premiers mois de 2020, la société de criminalistique blockchain CipherTrace estimations que les pertes dues aux vols, aux piratages et aux fraudes ont totalisé un énorme 1,8 milliard de dollars, un chiffre alimenté en partie par l’essor des différentes plateformes DeFi.

Le rapport suggère que 2020 est sur la bonne voie pour enregistrer la deuxième valeur la plus élevée des pertes liées aux crimes de crypto-monnaie, derrière 2019, lorsque le produit de ces crimes a dépassé 4,5 milliards de dollars.

Examinons de plus près certaines des personnalités les plus en vue impliquées dans des problèmes juridiques cette année.

Arthur Hayes disparaît à la suite d’accusations du DoJ

Le 1er octobre, le ministère de la Justice des États-Unis a déposé des accusations criminelles contre le fondateur de BitMEX, Arthur Hayes, ainsi que trois de ses associés pour violation de la loi sur le secret bancaire. Pour aggraver leurs problèmes, la Commodity Futures Trading Commission des États-Unis a intenté une action civile contre Hayes et sa société pour avoir bafoué les réglementations AML.

Le résident de Hong Kong a été porté disparu en public depuis et n’a pas encore refait surface. Mais dans un coup de chance pour Hayes, il pourrait ne pas être obligé de faire face à la musique de sitôt, car les États-Unis et Hong Kong ont suspendu leurs accords d’extradition à la lumière des récents troubles politiques dans ce pays.

Le DoJ a allégué que BitMEX avait été engagé dans une variété d’activités louches et avait de faibles politiques de lutte contre le blanchiment d’argent et de connaissance de votre client qui pourraient facilement être utilisées à mauvais escient par des acteurs tiers.

BitMEX a également été accusé d’exploiter une structure d’entreprise internationale complexe, avec des bureaux dans des destinations internationales de premier ordre telles que New York et Hong Kong, tout en prétendant être enregistré et basé aux Seychelles.

Après l’annonce de la nouvelle, BitMEX annoncé le départ de Hayes en tant que PDG de l’entreprise, avec le directeur technique Samuel Reed et le directeur du développement commercial Greg Dwyer.

La mystérieuse absence de «Star» Xu, expliquée

OKEx, un important échange de crypto-monnaie, a fait l’objet de beaucoup de critiques après sa suspension crypto retraits le 16 octobre, empêchant effectivement les clients de retirer leur crypto exploitations.

Des informations ont révélé que la suspension était liée à l’arrestation du co-fondateur chinois de l’échange, Mingxing «Star» Xu, par les autorités locales – bien que l’échange ait vigoureusement nié que c’était le problème.

Après avoir été inaccessible pendant plus de 30 jours, Xu a finalement créé un média apparence sur WeChat le 19 novembre. Il a révélé qu’il avait aidé les autorités compétentes à enquêter sur la «cotation détournée d’OK Group en 2017», dans laquelle la bourse avait cherché à s’associer avec une «entité tierce non divulguée» pour mettre ses offres à la disposition de clients partout dans le monde. Xu a indiqué qu’après avoir examiné ses engagements commerciaux antérieurs, les enquêteurs avaient finalement clarifié la question et lui avaient donné le feu vert.

Après un mois, OKEx enfin réactivé crypto retraits le 27 novembre.

La croisière espagnole de John McAfee touche à sa fin

Savant technique, crypto l’évangéliste et millionnaire excentrique John McAfee a dirigé le crypto train de battage pour ce qui ressemble à des temps immémoriaux maintenant. En 2017, il a proclamé que dans les 36 mois, Bitcoin atteindrait un prix de 1 million de dollars ou qu’il «mangerait mon d — à la télévision nationale». Il a rétracté sa déclaration plus tôt cette année au grand soulagement de la plupart des gens.

McAfee a été arrêté à Barcelone par les autorités locales en octobre pour des accusations d’évasion fiscale imposées par le gouvernement américain contre lui. Il a également été accusé d’avoir promu frauduleusement une série de projets de crypto-monnaie douteux, dont il aurait profité des millions de dollars.

Les procureurs affirment que McAfee échoué pour déposer ses déclarations de revenus pendant quatre ans consécutifs, alors même qu’il récoltait des millions de dollars de son travail de conseil, de ses allocutions, de ses investissements en monnaie numérique, etc. déclaration publié par le ministère américain de la Justice, McAfee a illégalement siphonné ses revenus de divers comptes bancaires et comptes d’échange de crypto-monnaie au nom de différents candidats. Il est également accusé de ne pas avoir déclaré un certain nombre d’actifs coûteux, notamment un yacht et des biens immobiliers.

Ce n’est pas la première fois que McAfee participe difficulté avec la loi. En 2012, son nom était lié à la mort de son voisin, l’homme d’affaires de Floride Gregory Faull. En 2019, il était commandé de payer 25 millions de dollars dans une poursuite en cas de mort injustifiée intentée par la succession, mais a refusé, en disant:

« Je n’ai pas répondu à une seule de mes 37 poursuites au cours des 11 dernières années. »

S’il est reconnu coupable des nouveaux chefs d’accusation, il risque jusqu’à 30 ans de prison.

Le programme d’un milliard de dollars de Santiago Fuentes s’effondre

Le ressortissant espagnol Santiago Fuentes était l’opérateur d’une société d’arbitrage de crypto-monnaie appelée Arbistar, qui comptait des dizaines de milliers d’utilisateurs investissant Bitcoin (BTC) dans son bot de négociation d’arbitrage. La société d’enquête sur la blockchain Tulip Research a rapporté que depuis sa création, la société avait levé plus d’un milliard de dollars en Bitcoin.

Des soupçons ont surgi en septembre lorsque Fuentes a affirmé qu’en raison d’une «erreur numérique», le module de trading natif d’Arbistar avait été en quelque sorte désactivé, anéantissant plus d’un quart des fonds de l’entreprise du jour au lendemain.

Au cours de leurs enquêtes, les autorités espagnoles ont déterminé que Fuentes avait fait usage de son crypto tenue prétendument pour faciliter diverses fraudes financières et pour blanchir de l’argent. Tulip Research a retracé une partie de l’activité de retrait d’Arbistar sur un marché en ligne profond appelé Hydra.

Fuentes a été arrêté en octobre et a été accusé de fraude financière et de blanchiment d’argent. Le 13 décembre, des avocats représentant 130 anciens clients ont déclaré avoir perdu 4 millions d’euros (4,86 millions de dollars) parmi eux, les médias espagnols suggérant qu’au total, 32000 personnes avaient perdu perdu 93,4 millions d’euros (113,5 millions de dollars).

L’évasion audacieuse du scooter des mers de Matthew Piercey

L’homme de 44 ans du comté de Shasta, en Californie, a été arrêté par le Federal Bureau of Investigation des États-Unis le 16 novembre alors qu’il tentait de fuir les autorités en utilisant un scooter de mer.

Médias locaux signalé que Piercey a pu échapper aux agents pendant plus d’une heure en accélérant d’abord dans un camion, puis en abandonnant le véhicule au bord du lac Shasta, où il a utilisé un scooter de mer – un appareil mobile sous-marin qui peut généralement atteindre une vitesse maximale de 4 mph – pour continuer à échapper à la police sous l’eau pendant 25 minutes. Il a été arrêté à sa sortie.

La police allègue que Piercey a sollicité 35 millions de dollars pour crypto les investissements miniers et autres par le biais de Family Wealth Legacy LLC et Zolla Financial LLC.

Les deux entreprises auraient ciblé des investisseurs fortunés, obtenant un minimum de 50 000 $ de chaque client. Cependant, Piercey aurait admis qu’il avait peu ou pas de compréhension des crypto-monnaies.

Il aurait dépensé 2,5 millions de dollars de l’argent obtenu via ses stratagèmes pour rénover deux de ses maisons et payer ses factures de carte de crédit. Il fait actuellement face à de multiples accusations de fraude électronique, de fraude postale, de blanchiment d’argent et de falsification de témoins. S’il est reconnu coupable, Piercey risque la prison à vie.

Harpreet Singh Sahni est abattu par des détectives indiens

Au fil des ans, Harpreet Sahni, un mondain et promoteur de concerts basé à Sydney, s’était bâti une réputation d’homme qui côtoyait régulièrement les élites australiennes, y compris les anciens premiers ministres Tony Abbott et Julia Gillard, l’ancien premier ministre de la Nouvelle-Galles du Sud Mike Baird, et l’ancien joueur de cricket Glenn McGrath.

Mais en octobre, les autorités de police indiennes ont affirmé que Sahni et ses proches collaborateurs auraient escroqué environ 50 millions de dollars des clients. Il faisait la promotion d’un programme appelé «Plus Gold Union Coin» (PGUC), qui promettait de générer des bénéfices allant de 5 000 $ à 8 000 $ par jour aux bailleurs de fonds.

Les investisseurs qui ont donné un pourboire d’environ 7 000 $ en PGUC se sont fait dire qu’ils pourraient potentiellement engranger plus de 100 000 $ d’ici un an. Les investisseurs ont dû verrouiller un contrat de 12 mois pendant lequel ils ne pouvaient pas encaisser leurs crypto exploitations. Cependant, à mesure que la popularité de PGUC augmentait, token les détenteurs ont commencé à se méfier.

Le site Web de PGUC serait hors ligne pendant des semaines à la fois et lorsque la devise a chuté, il n’y avait aucun moyen pour les investisseurs de minimiser leurs pertes ou de retirer leurs actifs. L’argent investi – estimé à environ 50 millions de dollars – a disparu et toute correspondance a été arrêtée avec les clients.

Sahni risque maintenant environ 24 ans de prison et attend sa condamnation.

Le stratagème Bitcoin d’un million de dollars de Conor Freeman

Le département américain de la Sécurité intérieure a identifié Conor Freeman, un professionnel de l’informatique basé à Dublin, comme l’homme derrière un vol impliquant plus de 2 millions de dollars crypto. Il a été arrêté par des responsables de la sécurité intérieure le 16 novembre et forcé de remettre plus de 142 Bitcoin.

Freeman travaillerait avec un groupe capable d’accéder aux adresses e-mail et aux numéros de téléphone des victimes via diverses plateformes de médias sociaux. Ils avaient également des contacts au sein de l’industrie des télécommunications qui leur ont permis de lancer des attaques sophistiquées d’échange de cartes SIM.

C’est là qu’un escroc peut obtenir une carte SIM directement liée au numéro de mobile de sa victime, ce qui lui permet d’accéder aux messages 2FA et aux mots de passe à usage unique d’un individu qui sont utilisés pour valider les identités et approuver des transactions financières plus importantes.

Freeman a plaidé coupable d’avoir volé des crypto-monnaies d’une valeur de 1,92 million de dollars au lauréat d’un prix Emmy Seth Shapiro – producteur de Changeurs de jeu et L’élu – ainsi que l’obtention illégale de 250 000 $ supplémentaires de deux autres victimes, Michael Templeman et Darran Marble.

Toute l’équipe PlusToken

Plus tôt cette année, en juillet, la police chinoise a placé 109 personnes en détention dans le cadre du programme PlusToken Ponzi. Parmi eux, 27 seraient les cerveaux du projet – dont Chen Bo, Luu Jianghua, Lu Jianghua, Lu Qinghai, Jin Xinghai, Wang Yin et Zhang Qin – tandis que les 82 autres personnes arrêtées occupaient des rôles plus modestes au sein de l’organisation.

L’arnaque PlusToken a rapporté environ 5,7 milliards de dollars à plus de 2 millions d’investisseurs. Basé en Chine, le projet se présentait comme un portefeuille de crypto-monnaie offrant des rendements élevés si les utilisateurs achetaient des jetons PLUS avec BTC ou Ether (ETH).

En 2019, des membres clés ont déplacé de grandes quantités de crypto hors de la plate-forme, avec 25000 BTC envoyés à différentes adresses, y compris des mélangeurs Bitcoin entre février et mars, et en juin, 789534 ETH ont été transférés des coffres de la société. Cependant, à la fin de l’année, l’ensemble du projet avait été dévoilé et, en juillet 2020, le projet avait été abandonné par la police chinoise.

En novembre, le tribunal populaire intermédiaire de Jiangsu Yancheng révélé que les autorités avaient confisqué 194.775 BTC, 833.083 ETH, 487 millions de XRP, 79.581 Bitcoin Cash (BCH), 1,4 million de Litecoin (LTC), 27,6 millions d’EOS, 74.167 Dash, 6 milliards de Dogecoin (DOGE) et 213.724 Tether (USDT) – estimé à vaut 4 milliards de dollars. Plus tôt ce mois-ci, Chen Bo et 13 de ses co-conspirateurs étaient condamné à des peines de prison allant de deux à 11 ans.