Binance joue un rôle dans les sanctions américaines contre l’échange cryptographique russe

Premier crypto échange Binance a aidé l’enquête de l’OFAC sur le crypto échange Suex OTC.

Binance signale le blanchiment d’argent lié à un ransomware

L’un des meilleurs mondiaux crypto échanges, Binance, a révélé qu’il a collaboré avec les forces de l’ordre sur les sanctions prises contre Suex, un Russe crypto échange qui aurait blanchi de l’argent pour les cybercriminels.

Mercredi, l’Office of Foreign Assets Control (OFAC) du Trésor américain a annoncé une série de mesures à prendre contre crypto des adresses appartenant à Suex, une bourse russe, ont découvert des actifs de blanchiment liés à des attaques de ransomware.

Dans un article de blog, Binance a détaillé sa collaboration avec les forces de l’ordre. S’exprimant à ce sujet, l’échange a déclaré:

« Sur la base d’un audit complet effectué par notre équipe d’enquête, plusieurs comptes liés aux adresses mentionnées dans l’annonce de l’OFAC ont été identifiés plus tôt cette année et ont fait l’objet de mesures appropriées prises à leur encontre. »

Les attaques de ransomware sont devenues un préoccupation majeure pour diverses institutions gouvernementales dans le monde, coûtant plus de 400 millions de dollars en 2020, quatre fois les niveaux de 2019. Divers experts aux États-Unis et dans le monde ont qualifié les ransomwares de menace pour la sécurité nationale.

Selon Binance, les activités illicites de Suex sont apparues sur son radar après un audit interne des registres de la bourse. Après cela, Binance a partagé ses conclusions contre Suex avec les forces de l’ordre américaines.

Des mois avant que les sanctions de l’OFAC contre Suex ne soient prononcées, Binance avait déjà interdit crypto adresses de la bourse russe. La décision a été prise en raison de garanties internes contre le blanchiment d’argent. Binance a également partagé ses conclusions avec les autorités compétentes, selon la bourse.

Il convient de noter que malgré la récente collaboration de Binance avec les autorités, la bourse elle-même a déjà été confrontée à plusieurs problèmes réglementaires.

En 2021, les régulateurs du Royaume-Uni, du Japon, d’Italie, de Malaisie, de Singapour et d’autres pays ont mis en garde la bourse contre l’offre de services à leurs citoyens sans enregistrement et vérification KYC appropriés. Cependant, Changpeng « CZ » Zhao, PDG de la bourse, a depuis promis une transition vers un état de conformité proactive.

Le PDG de Binance a également annoncé son intention de transférer Binance vers un siège central et de quitter ses opérations décentralisées actuelles pour des besoins de conformité. L’échange a même embauché des enquêteurs et d’anciens officiers d’agences de premier plan pour aider la plate-forme à se conformer aux lois financières.

Pour atteindre cet objectif de conformité réglementaire, la société a mis en place des normes KYC complètes pour tous les traders sur sa plateforme. Cependant, avant la règle, Binance proposait des services à des utilisateurs non vérifiés depuis quelques années, permettant potentiellement à la plate-forme d’être utilisée pour des activités néfastes. Pour cette raison, Binance aurait également fait l’objet d’une enquête par des agences américaines pour violation de la réglementation AML.

La récente coopération de Binance avec les autorités américaines et l’amélioration de ses procédures KYC et AML peuvent aider la bourse à réduire les problèmes auxquels elle a été confrontée avec les régulateurs.